Акционерное общество «Сахалиннеруд»

Способ принятия решений: заседание.
Вид заседания: годовое
Тип заседания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания: 06 июня 2025г. в 14 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 13 час.30 мин
Место проведения заседания: г.Южно-Сахалинск, ул.Ветеранская, дом 16, корпус 11, помещение 9, АО «Сахалиннеруд»
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 03 июня 2025 г.
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025г.
Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Повестка собрания:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 год.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. збрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени (и доверенности представителей):
1) 693013 г.Южно-Сахалинск, ул.Ветеранская, дом 16, корпус 11, помещение 9, АО «Сахалиннеруд»
2) 693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57 оф.307 ОП АО «СТАТУС» (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии, тел. (4242) 50-08-07)

Прием бюллетеней, предоставляемых акционером лично, осуществляется по указанным адресам в рабочие дни с 10:00 до 12:30 и с 15:00 до 17:00 часов по 03 июня 2025г.
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем (с приложением доверенности).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с 16.05.2025 в рабочие дни с 10:00 до 12:30 и с 15:00 до 17:00 час. по адресу Общества: г.Южно-Сахалинск, ул.Ветеранская, д.16, корп.11, пом.9, АО «Сахалиннеруд», в приемной генерального директора и во время проведения заседания.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».
Для регистрации на заседании иметь при себе паспорт, для представителя акционера - паспорт и надлежаще оформленную доверенность.